Derecho PENAL
Responsabilidad
Personal y Empresarial
Es en el derecho penal del México moderno, que surge la necesidad de proteger el bien jurídico social que la persona jurídica puede lesionar con motivo de su actividad corporativa. A partir de 2016, las personas jurídicas son susceptibles de ser halladas penalmente responsables.
Así, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispuso que las personas jurídicas (empresas) pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos: a) en su nombre, b) por su cuenta, c) en su beneficio, o d) a través de los medios que ellas proporcionen. Esta responsabilidad se actualiza cuando además exista inobservancia del debido control en la organización.
Para determinar la sanción aplicable a la persona moral, el órgano jurisdiccional tomará en cuenta:
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La magnitud de la inobservancia del debido control en la organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma.
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El monto de dinero involucrado (en su caso).
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La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual.
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El puesto que ocupaban dentro de la estructura de la empresa las personas involucradas.
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El grado de sujeción a las normas.
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El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad la imposición de la pena.
Comprendemos la trascendencia que tiene en la vida, encontrarse en calidad de víctima u ofendido por la comisión de un delito y también la necesidad que existe de garantizar la libertad de una persona que se encuentra en calidad de imputada.
¿Cómo podemos atenderle?
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Etapa de investigación:​
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Detención en Flagrancia y Caso urgente
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Verificación de requisitos para una legal detención
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Análisis del Acuerdo de retención del MP
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Análisis y proposición de Salidas Alternas
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Representación legal en Audiencia Inicial
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Formulación de imputación
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Declaración​
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Determinación de situación jurídica
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Establecimiento de la Teoría del Caso
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Fáctica​
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Jurídica
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Probatoria
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Investigación y búsqueda de datos y medios de prueba
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Solicitud de actos de investigación
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Medidas cautelares
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Determinación del cierre de investigación
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Etapa Intermedia:
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Análisis de la acusación
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Intervención en el descubrimiento probatorio
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Preparación para la depuración y admisión de medios de prueba
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Representación legal en Audiencia Intermedia
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Consolidación de los Acuerdos Probatorios
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Etapa de Juicio
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Alegatos de apertura
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Desahogo de pruebas
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Interrogatorio / contra-interrogatorio
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Alegatos de clausura
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Etapa de Ejecución Penal​​​​​
Con el propósito de que las empresas puedan atender, reducir o mitigar sus riesgos, se vuelve necesario el establecimiento de programas de cumplimiento normativo al interior de estas.
Estos programas comúnmente denominados compliance penal, son instrumentos que permiten a las personas jurídicas detectar las áreas de mayor vulnerabilidad, atendiendo al objeto de la empresa, a sus actividades cotidianas y a su relación en el giro o sector al que pertenece así como con sus stakeholders o grupos de interés.
